3、此項(xiàng)投資行為生效所必須的審批程序

  鶴壁市華維測(cè)控技術(shù)工程有限公司，位于鶴壁市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)，是鶴煤集團(tuán)科技處下屬的科技型實(shí)體企業(yè)，主要承擔(dān)鶴煤集團(tuán)煤礦、選煤設(shè)備、煤倉(cāng)、料倉(cāng)、破拱、空氣炮及自動(dòng)化系統(tǒng)的研制、改造、設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售。技術(shù)力量雄厚，機(jī)加工藝完善，產(chǎn)品檢驗(yàn)及使用環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，質(zhì)量管理嚴(yán)格遵循國(guó)際ISO:9000認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施產(chǎn)品“三檢”制度，即用戶使用驗(yàn)收制度，產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤制度，售后信息反饋制度。傾心打造穩(wěn)定、可靠、具性價(jià)比的工礦自動(dòng)化產(chǎn)品。
 山西漳澤電力股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“公司”)為適應(yīng)電力體制改革,進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)售電業(yè)務(wù)的專業(yè)化 管理，提前布局售電市場(chǎng)，全資設(shè)立山西漳澤電力售電有限 公司(暫定名)，負(fù)責(zé)公司售電業(yè)務(wù)及配電網(wǎng)投資。
本次投資設(shè)立全資子公司事項(xiàng)，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。2015年8月28日，公司第七屆二十次董 事會(huì)以11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的投票結(jié)果審議通過了 《關(guān)于投資設(shè)立售電公司的議案》。
  公司擁有一支專業(yè)的工程技術(shù)隊(duì)伍，在產(chǎn)品研發(fā)方面，采用CAD繪圖、三維造型、模擬仿真等前沿技術(shù)手段，不斷追求智慧的無限提升，實(shí)現(xiàn)電器科技與生產(chǎn)工藝的完美結(jié)合，在工礦自動(dòng)化設(shè)備領(lǐng)域不斷創(chuàng)新，引領(lǐng)市場(chǎng)，成就經(jīng)典。全自動(dòng)CO2氣體保護(hù)焊接、程控氬弧焊、數(shù)控模數(shù)加工、精密壓力鑄造、智能靜電噴涂等技術(shù)的應(yīng)用，有效地保障了產(chǎn)品性能。先進(jìn)的自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備，精湛的生產(chǎn)工藝，優(yōu)良的制作技術(shù)，使得產(chǎn)品盡顯一流品質(zhì)。
本次投資無其他投資主體，由公司出資人民幣2億元進(jìn) 行投資，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
 六、備查文件
聯(lián)系電話：0392-3280885
手機(jī)：13603920885
郵箱：farvict@126.com
地址：鶴壁市 高新技術(shù)開發(fā)區(qū) 金山工業(yè)區(qū) 淇山路39號(hào)
 1、對(duì)外投資的基本情況
本次投資設(shè)立售電公司事項(xiàng)，尚待工商行政管理部門核 準(zhǔn)登記。

山西漳澤電力股份有限公司董事會(huì)
1、公司名稱：山西漳澤電力售電有限公司(暫定名， 終名稱以所在地工商行政管理局核準(zhǔn)登記為準(zhǔn))
 一、對(duì)外投資概述
 6、經(jīng)營(yíng)范圍：電力貿(mào)易、熱力貿(mào)易、煤炭貿(mào)易、碳排放交易、配電網(wǎng)投資與運(yùn)營(yíng)、電力技術(shù)咨詢和服務(wù)、電力設(shè) 施銷售與維護(hù)、清潔能源開發(fā)與利用。(工商經(jīng)營(yíng)范圍以工 商部門核定為準(zhǔn))。
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì) 公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
5、住所：太原市小店區(qū)晉陽(yáng)街南一條10號(hào)一幢A座9層
本次投資設(shè)立售電公司事項(xiàng)，已經(jīng)公司七屆二十次董事會(huì)審議通過，并授權(quán)公司經(jīng)理層辦理該公司注冊(cè)成立的相關(guān) 事宜。按照《公司章程》的規(guī)定，本次投資額未超出董事會(huì) 審批范圍，因此無須提交公司股東大會(huì)審議。
2、董事會(huì)審議情況
4、注冊(cè)資本：2億元人民幣
 四、投資合同的主要內(nèi)容
公司投資設(shè)立售電公司是為了適應(yīng)電力體制改革需要， 應(yīng)對(duì)可能出現(xiàn)的電力市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)，利用公司規(guī)模優(yōu)勢(shì)和行 業(yè)優(yōu)勢(shì)，提前布局售電市場(chǎng)，為公司培育新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。 公司認(rèn)為未來售電市場(chǎng)及相關(guān)業(yè)務(wù)前景廣闊，設(shè)立專業(yè)化的 售電公司，可依托自身電源企業(yè)優(yōu)勢(shì)，利用自身成熟的電力 管理經(jīng)驗(yàn)，有利于公司開拓售電及相關(guān)業(yè)務(wù)市場(chǎng)，提升公司 整體盈利水平，完善公司戰(zhàn)略布局。
 3、法定代表人：楊曉東
2、企業(yè)類型：有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資)
 特此公告
 公司七屆二十次董事會(huì)決議

二〇一五年八月二十八日
五、本次投資的目的、風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)公司的影響
本次對(duì)外投資由公司全額出資，無其他投資主體。
山西漳澤電力股份有限公司關(guān)于投資設(shè)立售電公司的公告
三、投資標(biāo)的的基本情況
二、投資主體情況